Legitimación de Capitales

TMH Sociedad de Corretaje de Seguros, comprometida con su país y dando fiel cumpliendo a su código de conducta para la ética de los negocios, asume la responsabilidad de mantener una campaña constante de PREVENCION Y CONTROL DE LEGITIMACION DE CAPITALES, ASI COMO DE LUCHA Y PREVENCION EN EL CONSUMO ILICITO DE DROGAS.

De esta manera la compañía garantiza la seguridad de todos su clientes y da cumplimiento a las regulaciones exigidas por la Superintendencia de Seguros, Organismos Públicos como la Organización Nacional Antidrogas (ONA), La Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Providencia 1150 para las Operaciones de Seguro y Reaseguros para evitar la Legitimación de Capitales.

 

 

Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, LOCTICSEP

Esta Ley contiene las disposiciones que deben aplicarse en materia de comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, transporte, corretaje y toda forma de distribución, control, fiscalización y uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el tráfico y el cultivo a que se refiere esta Ley; sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, tales como cannabis sativa , cocaína y sus derivados, los inhalables y demás sustancias contenidas en las listas de los convenios internacionales suscritos por la República, así como el control de materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza, cuya utilización pudiera desviarse a la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el consumo de estas sustancias, su prevención, procedimientos y medidas de seguridad social; la prevención, control, investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, comunes, militares y contra la administración de justicia, que tipifica esta Ley y sus penas; la imprescriptibilidad; el procedimiento; la confiscación; el procedimiento de la destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; la prevención integral social; la prevención, control y fiscalización de químicos y el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas; el órgano desconcentrado en la materia; el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y grupos de electores…

 

 

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

Dicha Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia , suscritos y ratificados válidamente por la República.

 

 

Providencia 1150 para las Operaciones de Seguro y Reaseguros para evitar la Legitimación de Capitales

(Emitida por la Superintendencia de Seguros y publicada en Gaceta Oficial N° 38.065 en fecha 15/11/2004)

  • El objeto de la presente Providencia es establecer y unificar las políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes diseñadas especialmente de acuerdo al nivel de riesgo, que como mínimo deben seguir los Sujetos Obligados, con el fin de evitar que sean utilizados como instrumento para la legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, o de otras actividades delictivas conforme a la legislación venezolana; y permitir a esta Superintendencia de Seguros, el control, inspección, vigilancia, supervisión y fiscalización de tales operaciones que puedan realizarse a través del Sistema Asegurador Venezolano.
  • Organización Nacional Antidrogas, ONA (anteriormente llamada CONACUID). Institución que tiene por Misión: Diseñar, implementar y evaluar las políticas y programas del ejecutivo nacional, dirigidas hacia la reducción del consumo, tratamiento, tráfico y producción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como también la consolidación de espacios de intercambio recíproco a nivel internacional.

En este sentido sus dos principales focos de atención son:

  • Legitimación de capitales: que se define como Delito financiero que se presenta dentro de un conjunto de operaciones bancarias, comerciales y de inversión, de aparente carácter legal, realizadas con el dinero, los activos y demás bienes generados tanto por el financiamiento como por el beneficio obtenido de las operaciones de la industria de la delincuencia organizada.
  • Prevención del Consumo y uso de Drogas.